Приватне акціонерне товариство « Львівський обласний виробничий рибний комбінат»(Ідентифікаційний код-22397707) –(надалі Товариство),що знаходиться за адресою Львівська обл., Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 року за юридичною адресою: 81642 Львівська обл., Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9 (актовий зал). Початок зборів - о 12. 00 год. Рєстрація акціонерів та їх представників – з10. 30 год до 11. 30 год. Ознайомитися з матеріалами необхідними для прийняття рішень можна за адресою: Львівська обл., Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9 (актовий зал). Відповідальна особа за ознайомлення: Чапляк Г.Г. телефон ( 032)-253-47-14. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів-19 квітня 2017 року станом на 24. 00 годину.

ПРОЕКТ Порядку Денного:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та

членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2016 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.

8. Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2016 році.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

10.Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. Визначення особи, уповноваженої на підписання правочинів.

Проект рішень щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

1-ше питання: « Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії –Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії-Заставський Роман Теодорович, Чень Василь Гаврилович.» 2-ге питання: «1. Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича. 2. Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну» 3-тє питання: «Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для доповідей –до 10 хвилин, виступів-до 5 хвилин, для реплік з місця –до 2 хвилин, для запитань-відповідей з кожного питання –до 10 хвилин; голосування проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція – один голос». 4-те питання: «1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного» 5-те питання: «1. Звіт Наглядової ради за 2016 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 6-те питання: «1. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік взяти до відома. 2.Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 3. Затвердити річну фінансову звітність за 2016 рік. 7-ме питання : «1.Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2016 рік. 2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно.» 8-ме питання : «Покрити чистий збиток Товариства за 2016 рік на загальну суму 144.0 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2015 року.» 9-те питання « 1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу. 2. Діяльність по виробництву органічних добрив. 3. Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних ) культур. 4. Здійснення оптової та роздрібної торгівельної діяльності продуктами виробництва. 5. Діяльність з надання рекреаційних послуг.» 10-те питання: «Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю:1.Укласти договір безвідсоткової позики (новації) на заборгованість Товариства в сумі 3 507 899.56 грн. за договорами застави майнових прав з Горностаєм Богданом Івановичем з терміном повернення до 31.12.2027 року. 2. Збільшити суми по договорах безвідсоткової позики за № 13/05-11 від 13 травня 2011 року, укладеним з Горностаєм Богданом Івановичем та № 17/11-01 від 17 листопада 2015 року, укладеним з Горностай-Демцю Ольгою Богданівною, до 12 000 000 грн по кожному договору з терміном повернення до 31.12.2027 року. 3. Уповноважити голову правління підписати вищевказані правочини.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	33 894	28 162
Основні засоби	7 738	7 981
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	20 159	14 407
Сумарна дебіторська заборгованість	5 377	5 549
Грошові кошти та їх еквіваленти	13	5
Нерозподілений прибуток	4 699	4 843
Власний капітал	14 149	14 293
Статутний капітал	238	238
Довгострокові зобов'язання	12 699	7 413
Поточні зобов'язання	7 046	6 456
Чистий прибуток (збиток)	(144 )	951
Середньорічна кількість акцій (шт.)	45 368	45 368
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	160	156

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: WWW.ork.informs.net.ua Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного в Україні законодавства. Наглядова рада Товариства. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

20 березня 2017р № 53 « Відомості_НКЦПФР»