Публічне акціонерне товариство « Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

(Ідентифікаційний код-22397707) –(надалі Товариство),що знаходиться за адресою Львівська обл., Миколаївський район, с.Рудники, вул. Рибгоспна, 9 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 вересня 2016 року

за юридичною адресою: 81642 Львівська обл., Миколаївський район, с.Рудники, вул. Рибгоспна, 9 (актовий зал). Початок зборів - о 12. 00 год. Рєстрація акціонерів та їх представників – з10. 30 год до 11. 30 год

Ознайомитися з матеріалами необхідними для прийняття рішень можна за адресою: Львівська обл., Миколаївський район, с.Рудники, вул. Рибгоспна, 9 (актовий зал).

Відповідальна особа за ознайомлення: Чапляк Г.Г. телефон ( 032)-253-47-12

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

14 вересня 2016 року станом на 24. 00 годину.

ПРОЕКТ Порядку Денного:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та членів лічильної комісії.

2. Затвердження (узгодження) рішення Наглядової ради (протокол №7 від 19 липня 2016 року ) щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства .

5. Про зміну типу Товариства та найменування Товариства.

6. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

7. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, голови та членів Ревізійної комісії.

9. Обрання голови та членів Наглядової ради.

10. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.

11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішень щодо питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

1-ше питання: « Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії –Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії-Заставський Роман Теодорович,Чорний Федір Михайлович.» 2-ге питання: «Затвердити (узгодити) рішення Наглядової ради (протокол № 7 від 19 липня 2016 року ) щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії в момент його видачі, шляхом проставлення підпису у верхньому лівому куті бюлетеня» 3-тє питання: « 1. Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича. 2. Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну».4-те питання: «Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для доповідей –до 10 хвилин, виступів-до 5 хвилин, для реплік з місця –до 2 хвилин, для запитань-відповідей з кожного питання –до 10 хвилин; голосування проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція – один голос (крім кумулятивного голосування)». 5-те питання: «1.Змінити тип Товариства -з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства на таке:-повне: приватне акціонерне товариство « Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;-скорочене: ПрАТ «Львівський облрибкомбінат». 6-те питання: «1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління Яніновича Йосипа Євстахійовича підписати текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів. 3. Голові Правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію.» 7-ме питання : «Затвердити Положення про загальні збори, Наглядову раду, Правління,Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.» 8-ме питання :1. Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича, членів Наглядової ради: Горностай –Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Ониська Ореста Петровича, Вощепинець Раїси Василівни. 2. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: голови Ревізійної комісії -Довганя Володимира Володимировича, членів Ревізійної комісії : Курило Галини Олександрівни, Баландюх Любові Романівни .» 9-те питання:( звичайне голосування) «Обрати Наглядову раду в складі 5 осіб, строком на 3 роки, персонально: голова Наглядової ради – Дудзяний Богдан Михайлович-представник акціонера Горностая Богдана Івановича, члени Наглядової ради –Горностай-Демцю Ольга Богданівна-представник юридичної особи-акціонера ТзОВ «Компанія«Верона», Суліма Володимир Андрійович-акціонер, Онисько Орест Петрович-представник юридичної особи-акціонера ТзОВ «Магнолія», Вощепинець Раїса Василівна-акціонер.» 10 –те питання: (кумулятивне голосування) «Обрати строком на 3 роки:

Перелік кандидатів

1. Довгань Володимир Володимирович - голова Ревізійної комісії (представник юридичної особи акціонера ТзОВ»Компанія «Верона»; кількість та тип належних акцій Товариства-11218шт простих іменних акцій; освіта-закінчив Український поліграфічний інститут ім.. Івана Федорова, спеціальність-інженер –механік; місце роботи –генеральний директор за сумісництвом ТзОВ «Верона», заступник генерального директора ТзОВ» Платан-інвест»,директор ТзОВ «Магнолія»; загальний стаж роботи-49 років; протягом останніх п»яти років займав такі посади: генеральний директор за сумісництвом ТзОВ «Верона», заступник генерального директора ТзОВ» Платан-інвест, директор ТзОВ «Магнолія»; не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо нього )

2. Баландюх Любов Романівна.- член Ревізійної комісії (кількість та тип належних акцій Товариства -2 шт простих іменних акцій; освіта-закінчила Львівський кооперативний технікум, спеціальність-технолог; місце роботи- заступник головного бухгалтера Товариства; загальний стаж роботи-32 років; протягом останніх п»яти років займала такі посади-бухгалтер матеріальних цінностей, заступник головного бухгалтера Товариства;, не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї)

3. Курило Галина Олександрівна- .- член Ревізійної комісії (представник юридичної особи акціонера « Магнолія»; кількість та тип належних акцій Товариства-19 979 шт простих іменних акцій; освіта-закінчила Українську академію друкарства у 2003 році,спеціальність бухгалтерський облік і аудит; місце роботи-зас.головного бухгалтераТзОВ «Платан-Інвест» , головний бухгалтер ТзОВ»Магнолія»; загальний стаж роботи-16 років; протягом останніх п»яти років займав такі посади зас.головного бухгалтераТзОВ «Платан-Інвест» , головний бухгалтер ТзОВ»Магнолія»; не є афілійованою особою Товариства; немає афілійованих осіб щодо неї )

11-те питання:1.Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії- цивільно-правовий, безоплатний. 2.Обрати голову Правління уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, головою та членами Ревізійної комісії.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: WWW.ork.informs.net.ua

Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного в Україні законодавства.

Наглядова рада Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

10 серпня 2016р № 147 Бюлетень.Цінні папери України___________

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)