Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»(Ідентифікаційний код-22397707) –(надалі Товариство),що знаходиться за адресою Львівська обл., Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року за юридичною адресою: 81642 Львівська обл., Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9 (актовий зал). Початок зборів - о 12. 00 год. Реєстрація акціонерів та їх представників – з 10. 30 год до 11. 30 год. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (включно), ознайомитися з матеріалами необхідними для прийняття рішень можна за адресою: Львівська обл., Миколаївський район, с. Рудники, вул. Рибгоспна, 9 (актовий зал) в робочий день ( з 10.00 год до 14.00 год. ) Відповідальна особа за ознайомлення: Чапляк Галина Григорівна, телефон ( 032)-253-47-14. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства (щодо кандидатів до складу органів Товариства-не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів), в письмовій формі з відповідним підтвердження кількості належних акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів-18 квітня 2018 року станом на 24. 00 годину.

ПРОЕКТ Порядку Денного:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови та

членів лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

4 Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.

6. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.

8. Визначення порядку покриття збитку Товариства, отриманого у 2017 році.

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодексу корпоративного управління Товариства.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

12. Обрання голови та членів Наглядової ради.

13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

14. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішень щодо питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

1-ше питання: « Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб, персонально: голова комісії –Гарасимів Лариса Іванівна, члени комісії-Заставський Роман Теодорович, Кос Любов Ярославівна.» 2-ге питання: «1. Обрати головою зборів Дудзяного Богдана Михайловича. 2. Обрати секретарем зборів Стельмах Марію Володимирівну» 3-тє питання: «Затвердити такий регламент роботи загальних зборів акціонерів: час для доповідей –до 10 хвилин, виступів-до 5 хвилин, для реплік з місця –до 2 хвилин, для запитань-відповідей з кожного питання –до 10 хвилин; голосування проводити іменними бюлетенями за принципом: одна акція – один голос». 4-те питання: «1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного» 5-те питання: «1. Звіт Наглядової ради за 2017 рік взяти до відома. 2. Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного.» 6-те питання: «1. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік взяти до відома. 2.Остаточне рішення щодо затвердження звіту ухвалити під час розгляду сьомого питання порядку денного. 3. Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік.» 7-ме питання : «1.Затвердити звіти Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії за 2017 рік. 2. Оцінити діяльність Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії як задовільно.» 8-ме питання : «Покрити чистий збиток Товариства за 2017 рік на загальну суму 2 120 тис. грн. шляхом зменшення нерозподіленого прибутку, наявного за станом на 31.12.2016 року.» 9-те питання «1. Затвердити зміни до Статуту Товариства, оформивши їх шляхом викладення Статуту в новій редакції. 2.Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол загальних зборів та текст нової редакції Статуту Товариства від імені всіх його акціонерів. 3. Голові правління забезпечити подання нової редакції Статуту Товариства на державну реєстрацію» 10-те питання:

«Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Кодекс корпоративного управління Товариства. 11-те питання: «Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: голови Наглядової ради-Дудзяного Богдана Михайловича,членів Наглядової ради-Горностай-Демцю Ольги Богданівни, Суліми Володимира Андрійовича, Онисько Ореста Петровича, Вощепинець Раїси Василівни.».13-те питання« 1. Визначити тип договору з головою та членами Наглядової ради-цивільно-правовий, безоплатний.2.Обрати голову правління, уповноваженою особою Товариства на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.». 14-те питання:«1. Діяльність по вирощуванні товарної риби та рибопосадкового матеріалу. 2. Діяльність по виробництву органічних добрив. 3. Діяльність по вирощуванні та переробці багаторічних (енергетичних ) культур. 4. Здійснення оптової та роздрібної торгівельної діяльності продуктами виробництва. 5. Діяльність з надання рекреаційних послуг.»

Веб-сайт, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: WWW.ork.informs.net.ua Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково потрібно мати довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного в Україні законодавства. Представники акціонерів голосують на власний розсуд або згідно даного завдання.

Наглядова рада Товариства.

__________________________________________________________________________________________________________________

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:бюлетень «ВідомостіНКЦПФР»№54від 20.03.2018 року

Загальна кількість простих іменних акцій -45368 шт, загальна кількість голосуючих акцій -42498 шт(станом на 6 березня 2018 року-дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.)